各位股東：

　　濟南聖泉集團股份有限公司(以下簡稱“集團公司”)董事(shì)會(huì)決定于2012年6月28日(星期四)召開(kāi)2011年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關事(shì)項如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2012年6月28日(星期四)上午9:00時(shí)。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點：集團公司辦公樓三樓會(huì)議室(濟南章丘聖泉工業園)。

　　3、會(huì)議召集人：集團公司董事(shì)會(huì)。

　　4、會(huì)議投票方式：采取現場投票。

　　二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

　　1、在山東産權登記有限公司登記在冊的集團公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決;因故不能(néng)親自出席現場會(huì)議的股東可書面(miàn)授權代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團公司的股東)。

　　2、集團公司董事(shì)、監事(shì)和高級管理人員。

　　3、集團公司聘請的律師。

　　三、本次股東大會(huì)審議議案

　　1、審議《2011年度董事(shì)會(huì)工作報告》;

　　2、審議《2011年度監事(shì)會(huì)工作報告》;

　　3、審議《2011年度财務決算報告和2012年度财務預算報告》;

　　4、審議《2011年度利潤分配預案》;根據集團公司快速發(fā)展的要求，需求資金量較大，拟定2011年度公司的分配方案爲不進(jìn)行現金股利分配、不送紅股。

　　5、審議《關于變更公司經(jīng)營範圍及修訂公司章程的議案》;

　　6、審議《關于續聘國(guó)富浩華會(huì)計師事(shì)務所有限公司爲集團公司2012年度審計機構的議案》;

　　7、審議《關于集團公司對(duì)外擔保的議案》，上述擔保業務屬于互保性質，是已有擔保合同到期後(hòu)的續保。

　　四、本次股東大會(huì)的登記辦法

　　1、登記手續：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持代理人及委托人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

　　(2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu))，以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘聖泉工業園)，郵編：250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　2、登記地點及聯系方式：

　　地址：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘聖泉工業園)

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-61324735

　　聯系人：馬保安

　　3、注意事(shì)項：出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續。

　　五、其他事(shì)項

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費用自理。

　　濟南聖泉集團股份有限公司董事(shì)會(huì)

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股東參會(huì)登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2011年年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                   身份證或營業執照号碼：

　　委托股東持股數：               委托人股票賬号： 

　　受托人簽名：                     受托人身份證号碼：

　　委托日期：