濟南聖泉集團股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議
濟南聖泉集團股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年6月22日在公司二樓多功能(néng)會(huì)議室召開(kāi),出席會(huì)議股東及合法授權代表共122人,代表股份129,690,196股,占公司總股本的50.37%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次股東大會(huì)是由董事(shì)會(huì)召集召開(kāi),董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生主持,董事(shì)、執行總裁唐地源先生協助主持,經(jīng)與會(huì)股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過(guò)了以下議案,具體表決情況如下:
一、《2012年度董事(shì)會(huì)工作報告》
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
二、《2012年度監事(shì)會(huì)工作報告》
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
三、《2012年度财務決算報告》
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
四、《2012年度利潤分配預案》
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
五、《關于續聘 2013年度審計機構的議案》
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
六、《關于公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)換屆選舉的議案》
(一)董事(shì)會(huì)成(chéng)員表決情況
1、唐一林
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
2、唐地源
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
3、江成(chéng)真
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
4、唐路林
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
5、祝建勳
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
6、孟慶文
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
7、焦念國(guó)
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
(二)監事(shì)會(huì)成(chéng)員表決情況
1、柴會(huì)新
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
2、朱慶虎
贊成(chéng)票129,690,196股,占出席會(huì)議有表決權總數的100%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
七、《關于集團公司對(duì)外擔保延期的議案》
贊成(chéng)票128,710,237股,占出席會(huì)議有表決權總數的99.24%;
反對(duì)票769,959股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.59%;
棄權票 210,000股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.17%;
八、《關于集團公司向(xiàng)金融機構申請2013年度授信額度的議案》。
贊成(chéng)票129,637,244股,占出席會(huì)議有表決權總數的99.96%;
反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;
棄權票 52,952股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.04%。
濟南聖泉集團股份有限公司
二〇一三年六月二十二日
(本頁無正文,爲濟南聖泉集團股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議之董事(shì)之簽字頁)
全體董事(shì)簽字:
唐一林 江成(chéng)真 祝建勳
唐路林 孟慶文 唐地源
焦念國(guó)