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濟南聖泉集團股份有限公司關于召開(kāi)2012年度股東大會(huì)通知

2013-6-1 分享:

  各位股東:

  濟南聖泉集團股份有限公司(以下簡稱“集團公司”)董事(shì)會(huì)決定于2013年6月22日(星期六)召開(kāi)2012年度股東大會(huì),會(huì)議有關事(shì)項如下:

  一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

  1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2013年6月22日(星期六)上午9:00時(shí)。

  2、股權登記日:2011年6月21日。

  3、會(huì)議召開(kāi)地點:集團公司辦公樓三樓會(huì)議室(濟南章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

  4、會(huì)議召集人:集團公司董事(shì)會(huì)。

  5、會(huì)議投票方式:采取現場投票。

  二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

  1、截止2011年6月21日下午5:00時(shí)交易結束後(hòu),在山東産權登記有限公司登記在冊的集團公司股東,均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決;因故不能(néng)親自出席現場會(huì)議的股東可書面(miàn)授權代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團公司的股東)。

  2、集團公司董事(shì)、監事(shì)和高級管理人員。

  3、集團公司聘請的律師。

  三、本次股東大會(huì)審議議案

  1、審議《2012年度董事(shì)會(huì)工作報告》;

  2、審議《2012年度監事(shì)會(huì)工作報告》;

  3、審議《2012年度财務決算報告》;

  4、審議《2012年度利潤分配預案》,分配方案爲向(xiàng)全體股東每10 股派現金紅利1.25元(含稅);

  5、審議《關于續聘2013年度審計機構的議案》;

  6、審議《關于公司董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)換屆選舉的議案》;

  7、審議《關于集團公司對(duì)外擔保延期的議案》;

  8、審議《關于集團公司向(xiàng)金融機構申請2013年度授信額度的議案》。

  四、本次股東大會(huì)的登記辦法

  1、登記手續:

  (1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持代理人及委托人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。\

  (2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記),股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu)),以便登記确認。來信請寄:濟南聖泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區),郵編:250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

  2、登記地點及聯系方式:

  地址:濟南聖泉集團股份有限公司證券部(濟南章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

  聯系電話:0531-83501353 傳真:0531-61324735

  聯系人:馬保安

  3、注意事(shì)項:出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續。

  五、其他事(shì)項

  本次股東大會(huì)會(huì)期半天,與會(huì)人員的食宿及交通等費用自理。

  請審議。

  濟南聖泉集團股份有限公司董事(shì)會(huì)

  2013年6月1日

  附件:

  股東參會(huì)登記表

 

姓名: 身份證号碼:
股東賬号: 持股數:
聯系電話: 電子郵箱:
聯系地址: 郵編:

  授權委托書

  茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2012年年度股東大會(huì),并代表本人行使表決權。表決指示:

  委托股東姓名及簽章:              身份證或營業執照号碼:

  委托股東持股數:                    委托人股票賬号:

  受托人簽名:                 受托人身份證号碼:

  委托日期: