濟南聖泉集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年11月12日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議股東及合法授權代表共183人，代表股份129,357,974股，占公司總股本的50.24%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會(huì)是由董事(shì)會(huì)召集召開(kāi)，由公司董事(shì)長(cháng)唐一林先生主持，經(jīng)與會(huì)股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過(guò)了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《公司申請股票在全國(guó)中小企業股份轉讓系統挂牌的議案》

　　贊成(chéng)票129,357,974股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;反對(duì)票0股;棄權票0股。

　　二、《聘請齊魯證券有限公司作爲公司申請股票在全國(guó)股份轉讓系統挂牌的主辦券商的議案》

　　贊成(chéng)票129,304,922股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.96%;

　　反對(duì)票53,052股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.04%;棄權票0股。

　　三、《提請公司股東大會(huì)授權董事(shì)會(huì)辦理公司申請股票在全國(guó)股份轉讓系統挂牌相關事(shì)宜的議案》

　　贊成(chéng)票129,357,974股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;反對(duì)票0股;棄權票0股。

　　四、《關于修改公司章程的議案》

　　贊成(chéng)票129,034,922股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.76%;

　　反對(duì)票53,052股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.04%;

　　棄權票270,000股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.2%。

　　特此決議。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　二○一三年十一月十二日