濟南聖泉集團股份有限公司2011年度股東大會(huì)于2012年6月28日在公司三樓多功能(néng)會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議股東及合法授權代表共126人，代表股份129,417,944股，占公司總股本的50.26%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會(huì)是由董事(shì)會(huì)召集召開(kāi)，由公司董事(shì)長(cháng)唐一林先生主持，經(jīng)與會(huì)股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過(guò)了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《2011年度董事(shì)會(huì)工作報告》

　　贊成(chéng)票129,417,944股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　二、《2011年度監事(shì)會(huì)工作報告》

　　贊成(chéng)票129,417,944股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　三、《2011年度财務決算報告和2012年度财務預算報告》

　　贊成(chéng)票129,417,944股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　四、《2011年度利潤分配方案的議案》

　　贊成(chéng)票127,913,556股，占出席會(huì)議有表決權總數的98.84%;

　　反對(duì)票1,412,580股, 占出席會(huì)議有表決權總數的1.09%;

　　棄權票91,802股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.07%;

　　五、《關于變更公司經(jīng)營範圍及修訂公司章程的議案》

　　贊成(chéng)票129,417,944股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　六、《關于續聘國(guó)富浩華會(huì)計師事(shì)務所有限公司爲集團公司2012年度審計機構的議案》

　　贊成(chéng)票129,417,944股，占出席會(huì)議有表決權總數的100%;

　　反對(duì)票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　棄權票0股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0%;

　　七、《關于集團公司對(duì)外擔保的議案》

　　贊成(chéng)票129,044,992股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.71%;

　　反對(duì)票52,952股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.04%;

　　棄權票320,000股, 占出席會(huì)議有表決權總數的0.25%;

　　特此決議。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　二〇一二年六月二十八日