濟南聖泉集團股份有限公司2014年度股東大會(huì)決議公告_濟南聖泉集團股份有限公司|酚醛樹脂|呋喃樹脂|環氧樹脂|全球領先的生物質和化學(xué)新材料解決方案提供商

關于聖泉

濟南聖泉集團股份有限公司始建于1979年，股票代碼：605589。

新聞中心

您關注的聖泉都(dōu)在這(zhè)裡(lǐ)

産品中心

緻力于成(chéng)爲全球領先的生物質和化學(xué)新材料解決方案提供商

投資者關系

誠信立業規範治理共赢進(jìn)化

人才招聘

加入聖泉，讓未來屬于你自己！

聖泉快訊媒體報道(dào) 信息公開(kāi) 産品資訊

新聞中心聖泉快訊

濟南聖泉集團股份有限公司2014年度股東大會(huì)決議公告

2015-4-7 分享：

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年3月31日

　　2.會(huì)議召開(kāi)地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　3.會(huì)議召開(kāi)方式：現場

　　4.會(huì)議召集人：董事(shì)會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生

　　6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

　　公司關于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已于2015年3月11日在全國(guó)中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達到20日。本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點、表決議案與本次股東大會(huì)的通知發(fā)布的召開(kāi)時(shí)間、地點、議案相符，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權委托代表)共59人，持有表決權的股份100,681,832股，占公司股份總數的39.10%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《2014年度董事(shì)會(huì)工作報告》

　　1.議案内容

　　2014年度，公司新産品、新技術不斷推出，木質素系列新材料開(kāi)始進(jìn)入市場，前景廣闊，“輕芯鋼”新型系列材料廣泛應用在高鐵的通風管道(dào)，實現全面(miàn)替代進(jìn)口，爲我國(guó)軌道(dào)交通等行業先進(jìn)複合材料國(guó)産化邁出堅實一步，市場空間廣闊。管理改革創新邁出重要一步，“劃分最小核算單位”、“科研人員利潤共享制”新機制推出帶來效益與效率雙向(xiàng)提升;SAP-ERP及配套集成(chéng)OA系統成(chéng)功切換上線,并且運行平穩。公司在全國(guó)中小企業股份轉讓系統成(chéng)功挂牌，成(chéng)爲當時(shí)盈利能(néng)力最強的挂牌企業，邁出了資本市場的一大步。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(二)審議通過(guò)《2014年度監事(shì)會(huì)工作報告》

　　1.議案内容

　　2014年度，公司監事(shì)會(huì)共召開(kāi)三次會(huì)議，對(duì)企業相關事(shì)務進(jìn)行了認真審查，充分發(fā)揮了監事(shì)會(huì)的監督職能(néng)，切實保障了公司和股東利益，2014年度，監事(shì)會(huì)認爲公司董事(shì)、經(jīng)理和其它高級管理人員執行公司職務時(shí)沒(méi)有違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行爲。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(三)審議通過(guò)《2014年度财務決算報告》

　　1.議案内容

　　2014年營業收入395,010.46萬元，與上年增加35,374.11萬元，增長(cháng)9.84%;産品毛利率28.72%，比上年增長(cháng)0.13%;利潤總額37,204.10萬元，比上年增長(cháng)18.74%;歸屬于母公司所有者的淨利潤30,764.72萬元，增長(cháng)17.36%。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(四)審議通過(guò)《2014年度利潤分配預案》

　　1.議案内容

　　鑒于公司目前正在進(jìn)行定向(xiàng)增發(fā)事(shì)宜，發(fā)行方案中約定“公司在董事(shì)會(huì)決議日至股份認購股權登記日期間不會(huì)發(fā)生除權、除息情況”，因此，將(jiāng)利潤分配推遲至定向(xiàng)增發(fā)完成(chéng)後(hòu)進(jìn)行，具體分配方案另行召開(kāi)董事(shì)會(huì)審議确定。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(五)審議通過(guò)《關于續聘2015年度審計機構的議案》

　　1.議案内容

　　同意繼續聘請瑞華會(huì)計師事(shì)務所(特殊普通合夥)爲2015年度審計機構，聘用期一年，并授權董事(shì)會(huì)根據實際工作量确定其報酬事(shì)宜。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(六)審議通過(guò)《關于2014年年度報告的議案》

　　1.議案内容

　　同意公司已于2015年3月11日對(duì)外披露的《2014年年度報告》及其摘要。