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濟南聖泉集團股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015-2-10 分享：

　　本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年2月4日

　　2.會(huì)議召開(kāi)地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　3.會(huì)議召開(kāi)方式：現場

　　4.會(huì)議召集人：董事(shì)會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生

　　6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

　　公司關于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已于2014年1月20日在全國(guó)中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達到15日。本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點、表決議案與本次股東大會(huì)的通知發(fā)布的召開(kāi)時(shí)間、地點、議案相符，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權委托代表)共93人，持有表決權的股份109,166,444股，占公司股份總數的42.40%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關于股票發(fā)行方案的議案》。

　　1.議案内容

　　鑒于公司戰略發(fā)展需要，公司拟發(fā)行不超過(guò)6,437.00萬股(含6,437.00萬股)，募集資金總額不超過(guò)77,244.00萬元(含77,244.00萬元)。發(fā)行價格爲每股人民币區間爲11.00元-12.00元,該發(fā)行方案還(hái)需經(jīng)中國(guó)證監會(huì)審核批準。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數952,352股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　唐一林等57名股東，代表108,214,092股份，因意向(xiàng)參與認購本次定向(xiàng)發(fā)行股票須回避表決。

　　(二)審議通過(guò)《關于修訂公司章程的議案》。

　　1.議案内容

　　經(jīng)審議，同意對(duì)公司章程中涉及經(jīng)營範圍、監事(shì)會(huì)通知日期及方式進(jìn)行修訂。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數109,166,444股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(三)審議通過(guò)《提請公司股東大會(huì)授權董事(shì)會(huì)全權辦理定向(xiàng)增發(fā)相關事(shì)宜的議案》。

　　1.議案内容

　　在辦理本次具體定向(xiàng)發(fā)行股票業務時(shí)，授權董事(shì)會(huì)代表公司全權辦理本次定向(xiàng)發(fā)行股票事(shì)宜，授權董事(shì)長(cháng)代表董事(shì)會(huì)簽署相關法律文件。授權事(shì)項包括但不限于：根據證券監管部門的政策規定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應調整;根據具體情況制定本次發(fā)行的《股票發(fā)行認購公告》;股票發(fā)行工作上級主管部門所有審批、核準或備案文件手續的辦理;向(xiàng)中國(guó)證券登記結算有限責任公司北京分公司提交材料完成(chéng)新增股份登記、限售等手續;根據本次股票發(fā)行結果,修改公司章程，辦理工商變更登記等相關事(shì)宜;與本次股票發(fā)行有關的其他事(shì)項。授權期限自本次股東大會(huì)通過(guò)之日起(qǐ)一年。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關聯交易事(shì)項，無股東需回避表決。

　　(四)審議通過(guò)《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。

　　1.議案内容

　　公司2015年度日常關聯交易額度爲7000萬元，其中5000萬元是與參股子公司英國(guó)卡博森斯公司的關聯交易，2000萬元是與參股子公司長(cháng)葛市聖泉安特福保溫材料有限公司的關聯交易。

　　2.議案表決結果：

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事(shì)項，無需回避表決。

　　(五)審議通過(guò)《關于公司對(duì)外擔保的議案》。

　　1.議案内容

　　同意公司2015年度對(duì)外部互保單位和子公司進(jìn)行擔保，擔保總額爲228,888萬元。