本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年7月9日

　　2.會(huì)議召開(kāi)地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

　　3.會(huì)議召開(kāi)方式：現場

　　4.會(huì)議召集人：董事(shì)會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生

　　6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：

　　公司關于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已于2015年6月24日在全國(guó)中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達到15日。本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點、表決議案與本次股東大會(huì)的通知發(fā)布的召開(kāi)時(shí)間、地點、議案相符，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關法律、法規和股份公司章程的規定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權委托代表)共70人，持有表決權的股份118,040,398股，占公司股份總數的36.67%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《2014年度利潤分配預案》

　　1.議案内容

　　以公司定向(xiàng)增發(fā)後(hòu)總股本321,858,400股爲基數，向(xiàng)全體股東每10股派1.50元人民币現金(含稅),共派發(fā)現金紅利48,278,760元，剩餘可供分配利潤結轉以後(hòu)年度分配。授權董事(shì)會(huì)全權辦理本次權益分派一切相關事(shì)宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事(shì)項，無需回避表決。

　　(二)審議通過(guò)《關于資本公積金轉增股本的預案》

　　1.議案内容

　　以定向(xiàng)增發(fā)後(hòu)總股本321,858,400股爲基數，以資本公積金向(xiàng)全體股東每10股轉增10股(全部以公司股票發(fā)行溢價所形成(chéng)的資本公積轉增，不需要納稅)，共計轉增321,858,400股，轉增後(hòu)公司的總股本將(jiāng)增加至643,716,800股。授權董事(shì)會(huì)全權辦理本次資本公積金轉增股本、修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事(shì)宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事(shì)項，無需回避表決。

　　(三)審議通過(guò)《關于變更公司名稱的議案》

　　1.議案内容

　　根據公司發(fā)展戰略，結合公司實際經(jīng)營和發(fā)展的需要，同意將(jiāng)公司名稱由“濟南聖泉集團股份有限公司”變更爲“聖泉新材料(集團)股份有限公司”。最終名稱以工商行政管理部門核準登記爲準。授權董事(shì)會(huì)全權辦理本次公司更名、修訂公司章程、工商變更登記及全國(guó)中小企業股份轉讓系統名稱變更等一切相關事(shì)宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數118,040,398股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的100.00%;反對(duì)股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事(shì)項，無需回避表決。

　　(四)審議通過(guò)《關于修訂公司章程的議案》

　　1.議案内容

　　根據公司法和公司章程的相關規定，爲滿足企業發(fā)展需要，同意對(duì)公司章程部分條款進(jìn)行修訂，具體内容如下：

　　原公司章程“第二十條 公司根據經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì)分别作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開(kāi)發(fā)行股份;

　　(二)非公開(kāi)發(fā)行股份;

　　(三)向(xiàng)現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定的其他方式。”

　　現修訂爲：“第二十條 公司根據經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規的規定，經(jīng)股東大會(huì)分别作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開(kāi)發(fā)行股份;

　　(二)非公開(kāi)發(fā)行股份;

　　(三)向(xiàng)現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定的其他方式。

　　公司公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份的，公司現有股東不享有優先認購權。”

　　授權董事(shì)會(huì)全權辦理本次修訂公司章程及工商變更登記等一切相關事(shì)宜。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數117,984,524股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的99.95%;反對(duì)股數55,874股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.05%;棄權股數0股，占本次股東大會(huì)有表決權股份總數的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關聯交易事(shì)項，無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《濟南聖泉集團股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2015年7月10日