本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議爲2015年度股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人爲董事(shì)會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規性

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：2016年4月27日上午10時(shí)

　　結束時(shí)間：2016年4月27日上午12時(shí)

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現場。

　　(六)出席對(duì)象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權登記日爲2016年4月22日。股權登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì)(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面(miàn)形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員及信息披露事(shì)務負責人。

　　3、本公司聘請的山東百脈律師事(shì)務所的滕培剛律師、翟舒甯律師。

　　(七)會(huì)議地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

　　二、會(huì)議審議事(shì)項

　　1、公司2015年度董事(shì)會(huì)工作報告;

　　2、公司2015年度監事(shì)會(huì)工作報告;

　　3、公司2015年度财務決算報告;

　　4、公司2015年年度報告及其摘要;

　　5、公司2015年度利潤分配預案;

　　6、關于續聘2016年度審計機構的議案;

　　7、關于發(fā)行中長(cháng)期債務融資工具的議案;

　　8、關于員工持股計劃(草案)的議案;

　　9、關于提請公司股東大會(huì)授權董事(shì)會(huì)全權辦理員工持股計劃相關事(shì)項的議案;

　　10、關于公司員工持股計劃關聯交易的議案;

　　11、關于追認2015年關聯交易的議案;

　　12、關于增加2016年日常性關聯交易的議案;

　　13、關于修改公司章程的議案。

　　以上議案詳情請見公司2016年3月30日在全國(guó)中小企業股份轉讓系統網站(www.neeq.com.cn)上披露的《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆董事(shì)會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》、《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆監事(shì)會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》等。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會(huì)議的，應出示委托人身份證(複印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面(miàn)委托書(授權委托書請見附件)、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu))，以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　(二)登記時(shí)間:2016年4月27日(星期三)上午9:30前。

　　(三)登記地點

　　地址：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯系方式

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018

　　聯系人：鞏同生

　　(二)會(huì)議費用：參會(huì)股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆董事(shì)會(huì)第十七次會(huì)議決議》;

　　(二)《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆監事(shì)會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2016年3月30日

　　附件：

　　股東參會(huì)登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2015年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                身份證或營業執照号碼：

　　委托股東持股數：                    委托人股票賬号：

　　受托人簽名：                          受托人身份證号碼：

　　委托日期：