一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
    本次會(huì)議爲2016年度股東大會(huì)。
（二）召集人
    本次股東大會(huì)的召集人爲董事(shì)會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規性
    本次股東大會(huì)召開(kāi)符合公司法和公司章程的相關規定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
    開(kāi)始時(shí)間：2017年5月4日上午10時(shí)
    結束時(shí)間：2017年5月4日上午12時(shí) 
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現場。
（六）出席對(duì)象
    1、股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會(huì)的股權登記日爲2017年4月28日。股權登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì)(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面(miàn)形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員及信息披露事(shì)務負責人。
    3、本公司聘請的山東本業律師事(shì)務所的律師。
（七）會(huì)議地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。
二、會(huì)議審議事(shì)項
    1、審議《公司2016年度董事(shì)會(huì)工作報告》。
    2、審議《公司2016年度監事(shì)會(huì)工作報告》。
    3、審議《公司2016年年度報告及其摘要》。
    4、審議《公司2016年度财務決算及2017年度預算報告》。
    5、審議《公司2016年度利潤分配預案》。
    6、審議《關于續聘2017年度審計機構的議案》。
    7、審議《關于控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況專項說(shuō)明的議案》。
    8、審議《關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    以上議案詳情請見公司2017年4月10日在全國(guó)中小企業股份轉讓系統網站（www.neeq.com.cn）上披露的《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆董事(shì)會(huì)第六會(huì)議決議公告》、《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆監事(shì)會(huì)第四會(huì)議決議公告》等。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；
    （2）由代理人代表個人股東出席本次會(huì)議的，應出示委托人身份證（複印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書請見附件）、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證；
    （3）由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證；
    （4）法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面(miàn)委托書（授權委托書請見附件）、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證；
    （5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（不接受電話登記），股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》（格式附後(hòu)），以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部（章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區），郵編：250204（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。
（二）登記時(shí)間:2017年5月4日(星期四)上午9:30前
（三）登記地點
    地址:濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。
四、其他
（一）會(huì)議聯系方式
    聯系電話：0531-83501353    傳真：0531-83443018
    聯系人：鞏同生
（二）會(huì)議費用：參會(huì)股東住宿、交通等費用自理。
（三）臨時(shí)提案
    請于會(huì)議召開(kāi)前10天提交。
五、備查文件目錄
（一）《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆董事(shì)會(huì)第六次會(huì)議決議》；
（二）《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆監事(shì)會(huì)第四次會(huì)議決議》。

濟南聖泉集團股份有限公司
  董事(shì)會(huì)
2017年4月10日

股東參會(huì)登記表

授權委托書
茲全權委托           先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2016年度股東大會(huì)，并代表本人行使表決權。表決指示：

委托股東姓名及簽章：              身份證或營業執照号碼：
委托股東持股數：           委托人股票賬号：
受托人簽名：                  受托人身份證号碼：
委托日期：