本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、任免基本情況

　　(一)程序履行的基本情況

　　根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第七屆董事(shì)會(huì)第五次會(huì)議于2016年12月27日審議并通過(guò)：

　　公司董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生因年齡原因不再擔任公司總裁職務，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意聘任唐地源先生爲公司總裁，任期自董事(shì)會(huì)審議通過(guò)之日起(qǐ)至本屆董事(shì)會(huì)屆滿之日止。

　　本次會(huì)議召開(kāi)5日前以電子郵件或書面(miàn)方式通知全體董事(shì)5人，實際到會(huì)董事(shì)5人，會(huì)議由唐一林先生主持。

　　以上決議表決情況爲：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權。

　　(二)被任免董監高的基本情況

　　調整生效後(hòu)，唐一林先生繼續擔任公司董事(shì)長(cháng)，爲公司法定代表人、控股股東/實際控制人，持有公司股份129,163,860股，占公司股本的20.06%。

　　調整生效後(hòu)，唐地源先生擔任公司董事(shì)、總裁，持有公司股份11,927,802股，占公司股本的1.85%。

　　(三)任命/免職的原因

　　唐一林先生因年齡原因不再擔任公司總裁職務。

　　二、上述人員的任免對(duì)公司産生的影響

　　(一)對(duì)公司董事(shì)會(huì)成(chéng)員人數的影響

　　此次總裁變動不會(huì)導緻公司董事(shì)會(huì)成(chéng)員人數低于法定最低人數。

　　(二)對(duì)公司生産、經(jīng)營上的影響

　　此次總裁變動，符合公司發(fā)展戰略要求及公司實際經(jīng)營和發(fā)展的需要，新任總裁唐地源先生年富力強，對(duì)公司情況非常熟悉，具有豐富的管理經(jīng)驗，不會(huì)對(duì)公司生産、經(jīng)營産生任何不利影響。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆董事(shì)會(huì)第五次會(huì)議決議》。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權，男，漢族，1979年出生，中共黨員，本科學(xué)曆。曾就(jiù)職于上海裕投投資有限公司，任執行董事(shì);2004年至今，任職于本公司，曆任濟南聖泉集團股份有限公司證券部經(jīng)理、資産管理部經(jīng)理、董事(shì)會(huì)秘書、執行總裁，濟南聖泉海沃斯化工有限公司采購部經(jīng)理，山東聖泉新材料股份有限公司董事(shì)、董事(shì)會(huì)秘書。現任濟南聖泉集團股份有限公司董事(shì)、總裁，山東聖泉新材料股份有限公司董事(shì)，濟南聖泉鑄造材料有限公司董事(shì)，濟南聖泉海沃斯樹脂有限公司董事(shì)長(cháng)，聖泉香港有限公司執行董事(shì)，聖泉德國(guó)有限公司執行董事(shì)，巴西聖泉化學(xué)品貿易有限公司執行董事(shì)，山東聖泉融資租賃有限公司執行董事(shì)。