本公司及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證公告内容的真實、準确和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶法律責任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議爲2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人爲公司董事(shì)會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規性

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　本次會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年8 月21 日10 時(shí)00 分。

　　預計會(huì)期0.5 天。

　　現場投票

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現場方式召開(kāi)。

　　無

　　(六)出席對(duì)象

　　1. 股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權登記日爲2018 年8 月15 日，股權登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì)(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面(miàn)形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2. 本公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員及信息披露事(shì)務負責人。

　　(七)會(huì)議地點

　　公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘區刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

　　二、會(huì)議審議事(shì)項

　　(一)審議《關于終止2017 年年度權益分派的議案》

　　基于全國(guó)中小企業股份轉讓系統對(duì)定向(xiàng)發(fā)行新增股份登記及權益分派所需的辦理時(shí)限要求，預計2018 年7 月29 日前無法完成(chéng)2017年度權益分派，故請求終止2017 年年度權益分派。

　　(二)審議《關于2018 年半年度權益分派的預案》

　　公司2018 年半年度權益分派預案爲：以權益分派實施時(shí)股權登記日的總股數爲基數，以未分配利潤向(xiàng)全體股東每10 股派發(fā)現金紅利2.00 元(含稅)，剩餘可供分配利潤結轉以後(hòu)年度分配。本次權益分派計劃于定向(xiàng)發(fā)行新增股份完成(chéng)股份登記後(hòu)進(jìn)行。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會(huì)議的，應出示委托人身份證(複印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面(miàn)委托書(授權委托書請見附件)、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu))，以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　(二)登記時(shí)間：出席會(huì)議的股東和股東代理人須攜帶相關證件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到會(huì)場辦理登記手續。

　　(三)登記地點：地址：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯系方式： 聯系電話： 0531-83501353 ; 傳真：0531-83443018 ;聯系人：鞏同生

　　(二)會(huì)議費用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　《濟南聖泉集團股份有限公司第七屆董事(shì)會(huì)第十四次會(huì)議決議》

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2018 年7 月27 日

　　附件：

　　股東參會(huì)登記表

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照号碼：

　　委托股東持股數： 委托人股票賬号：

　　受托人簽名： 受托人身份證号碼：

　　委托日期：