一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議爲2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人爲董事(shì)會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規性

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)符合公司法和公司章程的相關規定。

　　(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

　　開(kāi)始時(shí)間：2015年2月4日上午10時(shí)

　　結束時(shí)間：2015年2月4日上午12時(shí)

　　(五)會(huì)議召開(kāi)方式

　　本次會(huì)議采用現場方式召開(kāi)。

　　(六)出席對(duì)象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權登記日爲2015年1月29日，股權登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結算登記在冊的公司全體股東及所有未确權股東均有權出席股東大會(huì)，股東可以書面(miàn)形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司的董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員及信息披露事(shì)務負責人

　　3.本公司聘請的山東百脈律師事(shì)務所的滕培剛律師、郭玉光律師

　　(七)會(huì)議地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　二、會(huì)議審議事(shì)項

　　1、審議《關于股票發(fā)行方案的議案》。

　　2、審議《關于修訂公司章程的議案》。

　　3、審議《提請公司股東大會(huì)授權董事(shì)會(huì)全權辦理定向(xiàng)增發(fā)相關事(shì)宜的議案》。

　　4、審議《關于公司2015年度日常關聯交易的議案》。

　　5、審議《關于公司對(duì)外擔保的議案》。

　　6、審議《關于公司2015年度向(xiàng)金融機構申請授信額度的議案》。

　　7、審議《關于修訂董事(shì)會(huì)議事(shì)規則的議案》。

　　8、審議《關于修訂監事(shì)會(huì)議事(shì)規則的議案》。

　　9、審議《關于聘請本次定向(xiàng)發(fā)行股票中介機構的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會(huì)議的，應出示委托人身份證(複印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面(miàn)委托書(授權委托書請見附件)、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu))，以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　(二)登記時(shí)間:2015年2月4日(星期三)上午9:00

　　(三)登記地點:

　　濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯系方式

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯系人：鞏同生

　　(二)會(huì)議費用：參會(huì)股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆董事(shì)會(huì)第八次會(huì)議決議》;

　　(二)《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆監事(shì)會(huì)第六次會(huì)議決議》;

　　(三)附件

　　股東參會(huì)登記表

　　授權委托書 　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席濟南聖泉集團股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人行使表決權。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照号碼：

　　委托股東持股數： 委托人股票賬号：

　　受托人簽名： 受托人身份證号碼： 　　

委托日期： 　

　濟南聖泉集團股份有限公司 　

　董事(shì)會(huì) 　　

2015年1月20日