濟南聖泉集團股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2015年1月3日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議股東及合法授權代表共89人，代表股份107,598,852股，占公司總股本的41.79%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會(huì)是由董事(shì)會(huì)召集召開(kāi)，董事(shì)長(cháng)、總裁唐一林先生主持，經(jīng)與會(huì)股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過(guò)了以下議案，具體表決情況如下：

　　一、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議的議案》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　二、《關于公司與承接主辦券商簽署持續督導協議的議案》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　三、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議并與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續督導協議的說(shuō)明》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　四、《關于同意現任監事(shì)辭去監事(shì)職務的議案》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　五、《關于選舉新任監事(shì)的議案》

　　1、徐有鴻

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　2、唐愛雲

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　六、《關于公司發(fā)行總額不超過(guò)5億元人民币公司債券的議案》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　七、《關于修訂公司章程的議案》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　八、《關于公司2013年度利潤分配議案實施情況的說(shuō)明》

　　贊成(chéng)票107,319,540股，占出席會(huì)議有表決權總數的99.89 %;反對(duì)票0股;棄權票279,312股，占出席會(huì)議有表決權總數的0.11%。

　　特此決議。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　二〇一五年一月三日