本公司董事(shì)會(huì)及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證本公告内容的真實、準确、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對(duì)其内容的真實、準确、完整承擔個别及連帶責任。本公司董事(shì)會(huì)及董事(shì)會(huì)全體成(chéng)員保證本公告内容的真實、準确、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對(duì)其内容的真實、準确、完整承擔個别及連帶責任。

　　濟南聖泉集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事(shì)會(huì)決定于2015年1月3日(星期六)召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關事(shì)項如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　2015年1月3日上午10:00時(shí)。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事(shì)會(huì)。

　　4、會(huì)議投票方式：采取現場投票。

　　二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權登記日爲 2014 年 12月29日(星期一)，股權登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結算登記在冊的公司全體股東及所有未确權股東均有權出席股東大會(huì)，股東可以書面(miàn)形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員及信息披露事(shì)務負責人。

　　3、本公司聘請的山東百脈律師事(shì)務所律師。

　　三、會(huì)議審議事(shì)項

　　1、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議的議案》;

　　2、《關于公司與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》;

　　3、《關于公司與齊魯證券有限公司解除持續督導協議并與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續督導協議的說(shuō)明》;

　　4、《關于同意現任監事(shì)辭去監事(shì)職務的議案》;

　　5、《關于選舉新任監事(shì)的議案》，新增股東監事(shì)候選人簡曆見附件;

　　6、《關于公司發(fā)行總額不超過(guò)5億元人民币公司債券的議案》;

　　7、《關于修訂公司章程的議案》;

　　8、《關于公司2013年度利潤分配議案實施情況的說(shuō)明》。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會(huì)議的，應出示委托人身份證(複印件)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面(miàn)委托書(授權委托書請見附件)、營業執照複印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附後(hòu))，以便登記确認。來信請寄：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)，郵編：250204(信封請注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　2、登記地點及聯系方式

　　地址：濟南聖泉集團股份有限公司證券部(章丘市刁鎮工業經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區)

　　聯系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯系人：葛紅旗

　　3、注意事(shì)項：出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續。

　　四、其他

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費用自理。

　　五、備查文件

　　1、《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆董事(shì)會(huì)第七次會(huì)議決議》;

　　2、《濟南聖泉集團股份有限公司第六屆監事(shì)會(huì)第五次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　濟南聖泉集團股份有限公司

　　董事(shì)會(huì)

　　2014年12月18日